El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) publicó su “exposición más amplia de los secretos financieros”. El extenso trabajo periodístico se conoce como los Papeles de Pandora y es resultado del análisis de más de 11,9 millones de documentos filtrados que “cubren cada rincón del mundo”.

Más de 600 reporteros de 117 países y 150 medios de comunicación son parte de la investigación, marcando la mayor colaboración en la historia del ICIJ.

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“La maquinaria ‘offshore’ opera en cada rincón del planeta”

Entre las conclusiones principales se destaca que “la maquinaria del dinero ‘offshore’ opera en cada rincón del planeta, incluidas las democracias más grandes del mundo. Entre los principales jugadores del sistema se encuentran instituciones de élite, bancos multinacionales, bufetes de abogados y estudios contables, con sede en Estados Unidos y Europa”, indica el ICIJ.

De acuerdo uno de los documentos de los Papeles de Pandora, los bancos de todo el mundo ayudaron a sus clientes a crear al menos 3.926 empresas en paraísos fiscales con la ayuda de un bufete de abogados panameño, de nombre Alemán, Cordero, Galindo & Lee, dirigido por un exembajador norteamericano “El bufete, también conocido como Alcogal, creó al menos 312 empresas en las Islas Vírgenes Británicas para clientes del gigante estadounidense de servicios financieros Morgan Stanley”, indican los periodistas.

Los archivos sacan a la luz secretos financieros y trámites ‘offshore’ de 35 actuales y antiguos presidentes, más de 100 multimillonarios y más de 300 altos funcionarios públicos, como ministros, jueces, alcaldes y dirigentes militares de más de 90 países.

Algunos de los protagonistas que constan en los resultados de la investigación periodística son:

  • presidente de Ecuador, Guillermo Lasso
  • presidente de la República Dominicana, Luis Abinader
  • hijos del presidente de Chile, Sebastián Piñera
  • expresidentes de Colombia, César Gaviria y Andrés Pastrana
  • expresidente de Honduras, Porfirio Lobo
  • expresidentes de El Salvador, Alfredo Cristiani y Francisco Flores
  • expresidente de Paraguay, Horacio Cartes
  • expresidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski
  • expresidentes de Panamá, Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto Pérez Balladares
  • ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes
  • exprimer ministro de Haití, Laurent Lamothe
  • presidente de Montenegro, Milo Djukanovic
  • presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski
  • presidente de Gabón, Ali Bongo
  • presidente de Congo, Denis Sassou-Nguesso
  • primer ministro del Líbano, Najib Mikati
  • primer ministro de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Rashid al Maktoum
  • primer ministro de Costa de Marfil, Patrick Achi
  • princesa de Marruecos, Lalla Hasna