En una medida drástica contra las finanzas del narcotráfico, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso este miércoles sanciones a tres importantes instituciones financieras con sede en México, acusándolas de lavar millones de dólares para cárteles involucrados en el tráfico de fentanilo. La acción busca aislarlas por completo del sistema financiero estadounidense.
Las entidades sancionadas son CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple (CIBanco); Intercam Banco S.A., Institución de Banca Múltiple (Intercam); y la casa de bolsa Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Vector). Estas instituciones son algunas de las más relevantes en el sector financiero mexicano. CIBanco gestiona activos por más de $7 mil millones, Intercam supera los $4 mil millones y Vector administra casi $11 mil millones.
La Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro (FinCEN, por sus siglas en inglés) alega que las tres entidades “jugaron un papel vital y de larga data en el lavado de millones de dólares en nombre de cárteles mexicanos y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para producir fentanilo”, provenientes principalmente de China e India.
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Esta es la primera vez que el Tesoro utiliza las nuevas facultades otorgadas por las leyes “Fentanyl Sanctions Act” y “FEND Off Fentanyl Act”, diseñadas para combatir el lavado de dinero asociado al tráfico de opioides sintéticos.
“Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de incontables estadounidenses al mover dinero para los cárteles, convirtiéndose en engranajes vitales en la cadena de suministro de fentanilo”, declaró el Secretario del Tesoro, Scott Bessent. “Esta acción afirma el compromiso del Tesoro de usar todas las herramientas a nuestra disposición para contrarrestar esta amenaza”.
La medida se produce en un contexto donde, si bien la crisis de opioides sigue siendo grave, se observan algunas tendencias a la baja. Según datos provisionales de los CDC, en los 12 meses que terminaron en octubre de 2024, las muertes por sobredosis de opioides sintéticos disminuyeron un 33%. En 2023, el fentanilo estuvo involucrado en 74,702 de las 107,543 muertes totales por sobredosis en EE.UU.
En el frente del combate al narcotráfico, la DEA informó que las incautaciones de fentanilo disminuyeron aproximadamente un 29% en 2024 en comparación con el año anterior. De manera similar, la pureza promedio del fentanilo en píldoras falsificadas también se redujo el año pasado, aunque la agencia advierte que alrededor de 5 de cada 10 píldoras falsas todavía contienen una dosis potencialmente letal.
