Daniel Vincent Attridge, de 48 años y residente de Cedar Park, Texas, fue arrestado el Thursday por cargos federales relacionados con un presunto esquema de wire fraud (fraude electrónico) y fraude a inversionistas.
La acusación formal alega que Attridge defraudó a múltiples individuos entre 2018 y September 2023 al convencerlos de prestarle dinero bajo falsas promesas. Attridge supuestamente aseguró a los inversionistas que usaría sus fondos para negociar materias primas como petróleo, metales preciosos y criptomonedas a través de su compañía, Nilsatis, Inc., prometiendo altas tasas de interés debido a las ganancias comerciales esperadas.
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Documentos judiciales detallan varios acuerdos de préstamo, incluyendo un caso en que Nilsatis, Inc. supuestamente acordó pagar un préstamo de $150,000 con un interés mensual de 3% o una tasa reflejada en el rendimiento comercial después de 24 months. Otros préstamos detallados oscilaron entre $10,000 y $50,000, con intereses prometidos de hasta 25% en plazos cortos.
La acusación sostiene que Attridge usó solo una pequeña porción de los fondos prestados para el comercio real, gastando la mayoría en gastos personales o para pagar a otros prestamistas, sin revelar estas acciones a los inversionistas.
Attridge enfrenta cinco cargos de fraude electrónico cada uno con una posible sentencia de hasta 20 years en prisión. La sentencia final será determinada por un juez federal de distrito basándose en las U.S. Sentencing Guidelines y otros factores. El caso está siendo investigado por el FBI San Antonio White Collar Crime Task Force y procesado por el Assistant U.S. Attorney Alan Buie.
