Estados Unidos April 10, 2023 405 views 2 mins 0 Hombre de Boston es condenado por conspiración de lavado de dinero La evidencia en el juicio estableció que Figueroa usó entregas clandestinas de efectivo a mensajeros de moneda para lavar las ganancias del narcotráfico en nombre de los cárteles mexicanos de la droga
Round Rock September 02, 2022 247 views 14 secs 0 Sentencian a hombre 10 años de cárcel por lavado de dinero Un juez federal sentenció a Okanlawon Azeez Egerongbe a 120 meses de prisión ya pagar $633,520 en restitución por lavar millones de dólares
Venezuela October 31, 2021 219 views 52 secs 0 Álex Saab asistirá a segunda cita judicial El abogado Henry Bell confirmó a una agencia de noticias española que el empresario, de 49 años, no va a admitir su culpabilidad
Venezuela October 28, 2021 262 views 25 secs 0 Saab se declara inocente de lavado de dinero Fue extraditado desde Cabo Verde, para ser juzgado por la justicia norteamericana por un supuesto caso de lavado de dinero
México August 10, 2021 162 views 35 secs 0 10 años de cárcel a 2 políticos mexicanos en Costa Rica Fueron detenidos por lavado de dinero para una organización de contrabando internacional de droga
Mundo July 21, 2021 531 views 5 mins 0 Unión Europea propone crear figura de zar contra el “lavado” La iniciativa fue presentada ayer por el vicepresidente del Ejecutivo Comunitario, Valdis Dombrovskis
Mundo June 25, 2021 500 views 4 mins 0 Legalidad de bitcoin en El Salvador podría aumentar “lavado de dinero” El país centroamericano aún tiene que anunciar una guía de implementación detallada para el uso de la criptomoneda en su territorio