México Caen en Georgia cinco del CJNG por narco Dos mujeres y tres hombres fueron arrestados en EE.UU. por traficar fentanilo y lavar dinero para el Cártel Jalisco Nueva Generación. MayrinMApril 16, 2025
Estados Unidos Hombre de Boston es condenado por conspiración de lavado de dinero La evidencia en el juicio estableció que Figueroa usó entregas clandestinas de efectivo a mensajeros de moneda para lavar las ganancias del narcotráfico en... Austin Latino NewsApril 10, 2023
Round Rock Sentencian a hombre 10 años de cárcel por lavado de dinero Un juez federal sentenció a Okanlawon Azeez Egerongbe a 120 meses de prisión ya pagar $633,520 en restitución por lavar millones de dólares Redacción Austin Latino WMSeptember 2, 2022
Venezuela Álex Saab asistirá a segunda cita judicial El abogado Henry Bell confirmó a una agencia de noticias española que el empresario, de 49 años, no va a admitir su culpabilidad Redacción Austin Latino WMOctober 31, 2021
Venezuela Saab se declara inocente de lavado de dinero Fue extraditado desde Cabo Verde, para ser juzgado por la justicia norteamericana por un supuesto caso de lavado de dinero Austin Latino NewsOctober 28, 2021
México 10 años de cárcel a 2 políticos mexicanos en Costa Rica Fueron detenidos por lavado de dinero para una organización de contrabando internacional de droga Austin Latino NewsAugust 10, 2021
Mundo Unión Europea propone crear figura de zar contra el “lavado” La iniciativa fue presentada ayer por el vicepresidente del Ejecutivo Comunitario, Valdis Dombrovskis Austin Latino NewsJuly 21, 2021
Mundo Legalidad de bitcoin en El Salvador podría aumentar “lavado de dinero” El país centroamericano aún tiene que anunciar una guía de implementación detallada para el uso de la criptomoneda en su territorio Austin Latino NewsJune 25, 2021