La evidencia en el juicio estableció que Figueroa usó entregas clandestinas de efectivo a mensajeros de moneda para lavar las ganancias del narcotráfico en nombre de...
Un juez federal sentenció a Okanlawon Azeez Egerongbe a 120 meses de prisión ya pagar $633,520 en restitución por lavar millones de dólares
El abogado Henry Bell confirmó a una agencia de noticias española que el empresario, de 49 años, no va a admitir su culpabilidad
Fue extraditado desde Cabo Verde, para ser juzgado por la justicia norteamericana por un supuesto caso de lavado de dinero
Fueron detenidos por lavado de dinero para una organización de contrabando internacional de droga
La iniciativa fue presentada ayer por el vicepresidente del Ejecutivo Comunitario, Valdis Dombrovskis
El país centroamericano aún tiene que anunciar una guía de implementación detallada para el uso de la criptomoneda en su territorio