La evidencia en el juicio estableció que Figueroa usó entregas clandestinas de efectivo a mensajeros de moneda para lavar las ganancias del narcotráfico en nombre de los cárteles mexicanos de la droga
Sentencian a hombre 10 años de cárcel por lavado de dinero
Un juez federal sentenció a Okanlawon Azeez Egerongbe a 120 meses de prisión ya pagar $633,520 en restitución por lavar millones de dólares
Álex Saab asistirá a segunda cita judicial
El abogado Henry Bell confirmó a una agencia de noticias española que el empresario, de 49 años, no va a admitir su culpabilidad
Saab se declara inocente de lavado de dinero
Fue extraditado desde Cabo Verde, para ser juzgado por la justicia norteamericana por un supuesto caso de lavado de dinero
10 años de cárcel a 2 políticos mexicanos en Costa Rica
Fueron detenidos por lavado de dinero para una organización de contrabando internacional de droga
Unión Europea propone crear figura de zar contra el “lavado”
La iniciativa fue presentada ayer por el vicepresidente del Ejecutivo Comunitario, Valdis Dombrovskis
Legalidad de bitcoin en El Salvador podría aumentar “lavado de dinero”
El país centroamericano aún tiene que anunciar una guía de implementación detallada para el uso de la criptomoneda en su territorio