Tres ciudadanos chinos fueron condenados en abril por su implicación en una compleja red de fraude con tarjetas de regalo en Estados Unidos. El caso, que estuvo bajo investigación federal durante varios meses, reveló un esquema criminal dirigido principalmente desde el estado de New Hampshire.
Naxin Wu, de 26 años, y Mengying Jiang, de 34, ambas residentes en Nashua, New Hampshire, y Mingdong Chen, de 28 años, domiciliado en Brooklyn, Nueva York, fueron sentenciados por jueces federales a penas de prisión que van desde los 24 hasta los 60 meses, además de un año de libertad supervisada para cada uno.
Los tres acusados se declararon culpables de conspiración para cometer fraude electrónico, y enfrentan deportación a China al término de sus condenas.
Según las autoridades, la operación criminal consistía en manipular tarjetas de regalo antes de ser vendidas, removiendo la película de seguridad para copiar los códigos y luego volver a cubrirlas de forma casi imperceptible. Una vez que los compradores agregaban dinero, los delincuentes lo usaban rápidamente para adquirir productos electrónicos de alto valor, principalmente dispositivos Apple.
“New Hampshire, por ser libre de impuestos al consumo, resulta atractivo tanto para compradores legítimos como para redes delictivas que buscan maximizar ganancias”, explicó Will Crogan, agente especial a cargo de investigaciones de seguridad nacional.
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El dinero obtenido se utilizaba para comprar productos electrónicos, que eran almacenados y luego enviados a China o Hong Kong, lo que generaba enormes beneficios ilícitos. Las autoridades estiman que este tipo de operaciones podrían estar moviendo cientos de millones de dólares en todo el país.
Además del fraude con tarjetas, la investigación reveló que algunas víctimas fueron engañadas a través de estafas románticas en línea, principalmente adultos mayores. “Les hacían creer que mantenían una relación sentimental y luego solicitaban tarjetas de regalo o transferencias de dinero”, detalló Crogan.
Funcionarios federales advirtieron que esquemas similares podrían estar activos en otros estados, y llamaron a la precaución. Recomendaron inspeccionar cuidadosamente las tarjetas antes de comprarlas, prestando atención a rasgaduras, cortes o residuos de pegamento en el reverso.
“Estas organizaciones están altamente capacitadas para manipular productos sin levantar sospechas”, alertó Crogan.
Ante la creciente sofisticación de estas redes, las autoridades instaron al público a evitar enviar dinero o tarjetas de regalo a personas desconocidas, especialmente en relaciones entabladas exclusivamente por internet.
El caso continúa bajo seguimiento federal, y se espera que más investigaciones deriven en nuevas detenciones o procesos judiciales relacionados. Mientras tanto, los consumidores son considerados la primera línea de defensa frente a este tipo de estafas.
