Un hombre fue sentenciado a más de ocho años de prisión federal por su papel clave en una conspiración de lavado de dinero que defraudó a víctimas de edad avanzada en todo el estado de Texas, según informó el Departamento de Justicia de EE. UU.
El acusado, Dhruv Rajeshbhai Mangukiya, de 21 años y originario de India, recibió una sentencia de 97 meses. Además de la pena de prisión, se le ordenó pagar la restitución total de las víctimas, que asciende a $2,515,780.
Los documentos judiciales revelaron que Mangukiya, quien se encontraba en Estados Unidos con una visa de estudiante, actuaba como el recolector de dinero para una red de estafadores telefónicos.
La operación criminal consistía en contactar telefónicamente a personas de edad avanzada. Los cómplices de Mangukiya se hacían pasar falsamente por funcionarios del gobierno, como agentes federales o de la ley.
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Durante las llamadas, los estafadores creaban un escenario de pánico. Decían a las víctimas que sus identidades habían sido robadas y vinculadas a actividades criminales graves, como cárteles de la droga, o que estaban bajo investigación. Para evitar el arresto o la congelación de sus bienes, se les decía que debían “depositar” su dinero en un lugar seguro, ya fuera en efectivo o comprando oro.
Fue entonces cuando Mangukiya entraba en acción. Él recibía el oro y el efectivo directamente de las víctimas aterrorizadas y luego se encargaba de dividir las ganancias con sus co-conspiradores.
La estafa tuvo éxito en múltiples ocasiones, resultando en pérdidas devastadoras:
- Una víctima en Granite Shoals retiró $180,000 después de que le dijeron que su identidad había sido robada y vinculada a cárteles de la droga.
- Una mujer de edad avanzada en Fort Worth retiró $30,000 de sus ahorros después de que un falso representante del “departamento de fraudes de Amazon” la convenciera de que su número de Seguro Social había sido robado.
Mangukiya fue arrestado en su residencia de Nueva Jersey el 5 de diciembre de 2024. Durante el arresto, los agentes federales encontraron pruebas contundentes, incluyendo una impresora para fabricar identificaciones falsas y más de $73,000 en efectivo. Según los informes, Mangukiya admitió ante las autoridades que recibía el 2% de las ganancias del fraude como pago por sus servicios.
Mangukiya no es el único sentenciado en este caso. Un co-conspirador, Kishan Rajeshkumar Patel, ya había sido sentenciado en junio a 63 meses de prisión federal por su participación en la red.
