Justin Ryan Schmidt, quien anteriormente gestionaba un fondo de cobertura centrado en criptomonedas en Austin, se declaró culpable de evadir el pago de más de 1.5 millones de dólares en impuestos federales sobre la renta. Según el Departamento de Justicia de EE. UU., Schmidt generó ingresos superiores a los 6 millones de dólares entre 2020 y marzo de 2022. Sin embargo, en sus declaraciones oficiales ante el IRS, afirmó cínicamente haber ganado 5,000 dólares o menos por año, ocultando además la existencia de millones de dólares en cuentas bancarias extranjeras no declaradas.
El esquema de evasión se volvió más complejo cuando Schmidt decidió renunciar a su ciudadanía estadounidense en marzo de 2022. Para completar el proceso de expatriación, presentó una declaración jurada falsa donde aseguraba tener un patrimonio neto de apenas 25,000 dólares, cuando los fiscales demostraron que su fortuna real superaba los 2 millones de dólares. Asimismo, dio fe falsamente de haber cumplido con todas sus obligaciones tributarias durante el último lustro, un requisito indispensable para formalizar su salida legal del país.
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La investigación de la división de Investigación Criminal del IRS reveló que Schmidt continuó con sus prácticas ilícitas incluso después de iniciar su expatriación. En 2023, el acusado evadió los impuestos correspondientes a la venta de una propiedad en Colorado, una transacción que le reportó ganancias netas de aproximadamente 3.2 millones de dólares. Este último movimiento financiero fue clave para que las autoridades federales consolidaran los cargos en su contra por ocultamiento de activos y falsedad documental.
Tras su declaración de culpabilidad por un cargo de evasión de impuestos, Schmidt se enfrenta ahora a una posible condena de hasta cinco años en una prisión federal. Aunque la fecha para dictar la sentencia aún no ha sido programada, el caso resalta el creciente escrutinio del Departamento de Justicia sobre las ganancias derivadas de activos digitales y cuentas en el extranjero. Este proceso judicial sirve como una advertencia para otros operadores financieros que intentan utilizar la expatriación como un mecanismo para eludir sus responsabilidades fiscales.
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